JDC JUST DO COMPLIANCE EIRL
133185563
Empresa
Nombre
JDC JUST DO COMPLIANCE
Razón social
JDC JUST DO COMPLIANCE EIRL
RNC
133185563
Constitución
27/06/2024
(0 años)
Actividad económica
46-consultoría especializada en la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (plaftpadm) se centra en ofrecer servicios que ayuden los sujetos obligados financieros y no financieros a cumplir con las regulaciones y a protegerse contra el riesgo de ser utilizadas como mecanismo para actividades ilícitas. estas son las actividades clave:
diagnóstico de riesgos: realizar un análisis detallado para identificar los riesgos específicos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación a armas de destrucción masivas a los que se enfrenta la organización.
diseño de políticas y controles: crear políticas anti-lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como diseñar controles internos para mitigar los riesgos identificados.
procedimientos de detección: desarrollar procedimientos, ya sean manuales o automáticos, para detectar operaciones sospechosas y reportarlas a las autoridades competentes.
capacitación y sensibilización: implementar programas de entrenamiento para empleados, con el fin de que comprendan la importancia de su rol en la prevención del plaftpadm y conozcan sus responsabilidades.
auditoría y monitoreo: ofrecer servicios de auditoría para asegurar que los sistemas y controles implementados funcionen adecuadamente y realizar un seguimiento continuo de las operaciones para detectar actividades sospechosas.
asesoría legal y regulatoria: proporcionar asesoramiento sobre las leyes y regulaciones vigentes en materia de plaftpadm, y ayudar en la interpretación y aplicación de estas normativas.
implementación de sistemas de gestión de riesgos: ayudar en la implementación de sistemas de gestión de riesgos que se adapten a las necesidades específicas de cada sector y negocio.
debida diligencia: realizar investigaciones para conocer adecuadamente a los clientes, colaboradores, proveedores y otros actores que puedan ser sensibles al plaftpadm.
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JDC JUST DO COMPLIANCE
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Certificado De Nombre Comercial
JDC JUST DO COMPLIANCE
Certificado de nombre comercial
Serie: 2024 | Número: 28879 | Certificado: 802348
Estado
Registrada
Fecha de expedición
13/05/2024
Fecha de expiración
13/05/2034
Actividad económica
46-CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (PLAFTPADM) SE CENTRA EN OFRECER SERVICIOS QUE AYUDEN LOS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS A CUMPLIR CON LAS REGULACIONES Y A PROTEGERSE CONTRA EL RIESGO DE SER UTILIZADAS COMO MECANISMO PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS. ESTAS SON LAS ACTIVIDADES CLAVE:
DIAGNÓSTICO DE RIESGOS: REALIZAR UN ANÁLISIS DETALLADO PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN A ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVAS A LOS QUE SE ENFRENTA LA ORGANIZACIÓN.
DISEÑO DE POLÍTICAS Y CONTROLES: CREAR POLÍTICAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, ASÍ COMO DISEÑAR CONTROLES INTERNOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.
PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN: DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS, YA SEAN MANUALES O AUTOMÁTICOS, PARA DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS Y REPORTARLAS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EMPLEADOS, CON EL FIN DE QUE COMPRENDAN LA IMPORTANCIA DE SU ROL EN LA PREVENCIÓN DEL PLAFTPADM Y CONOZCAN SUS RESPONSABILIDADES.
AUDITORÍA Y MONITOREO: OFRECER SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA ASEGURAR QUE LOS SISTEMAS Y CONTROLES IMPLEMENTADOS FUNCIONEN ADECUADAMENTE Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS OPERACIONES PARA DETECTAR ACTIVIDADES SOSPECHOSAS.
ASESORÍA LEGAL Y REGULATORIA: PROPORCIONAR ASESORAMIENTO SOBRE LAS LEYES Y REGULACIONES VIGENTES EN MATERIA DE PLAFTPADM, Y AYUDAR EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTAS NORMATIVAS.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS: AYUDAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE SE ADAPTEN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA SECTOR Y NEGOCIO.
DEBIDA DILIGENCIA: REALIZAR INVESTIGACIONES PARA CONOCER ADECUADAMENTE A LOS CLIENTES, COLABORADORES, PROVEEDORES Y OTROS ACTORES QUE PUEDAN SER SENSIBLES AL PLAFTPADM.
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